حذر البنك المركزي من التعامل في جميع أنواع العملات المشفرة، مشيرا إلى فرض غرامة ضخمة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه أو الحبس، لمن يخالف قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، والذي يحظر إصدار هذه الأصول أو المتاجرة فيها أو الترويج لها أو تشغيل المنصات ذات الصلة بها.

وجاء ذلك في ضوء مراقبة البنك المركزي لظاهرة التعامل في العملات المشفرة عبر المنصات المختلفة على المستوى الإقليمي والدولي.

وتعتبر العملات المشفرة سوقا لعمليات النصب والاحتيال والتي يمكن رصدها في السطور التالية:

 الكربيتو
كشفت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية عن ارتفاع تقارير عمليات الاحتيال المتعلقة بالكريبتو، حيث أبلغ ما يقرب من 7000 شخص عن خسائر تزيد عن 80 مليون دولار في الفترة من أكتوبر 2020 حتى 31 مارس 2021.
 
بولي نتوورك
وكانت قد تعرضت شبكة "بولي نتوورك" لتداول العملات الافتراضية المشفرة، إلى اختراق من جانب مجهولين، تمكنوا خلاله من سرقة عملات بقيمة 600 مليون دولار.

واستغل المتسللون ثغرة أمنية في بولي نتوورك التي تعمل على ربط سلاسل الكتل المختلفة "بلوك تشين" حتى يتمكنوا من العمل معًا، وذكرت الشبكة أن السرقة جرت بعد اختراق مجهولين أنظمتها الأمنية، ودعت عملاءها لتجنب أية مراسلات تتضمن رموزا مشفرة.
 
السوشيال ميديا
وكانت قد كشفت دراسة جديدة أن عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة بلغت حوالي 800 مليون جنيه إسترليني منذ بداية عام 2021، حيث يبلغ معدل متوسط سرقة الضحية أكثر من 2000 جنيه إسترليني، وأضافت أن العديد من عمليات الاحتيال بدأت على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل واتسآب وفيسبوك وإنستجرام، وهي المنصات الثلاث الرئيسية التي يستغلها المجرمون بشكل مستمر.
 
ويعد إنستجرام هو التطبيق الأكثر استهدافا لعمليات الاحتيال الخاصة بالعملات المشفرة بنسبة 32 %، يليه موقع فيسبوك بنسبة 32 %، وأما واتسآب فتبلغ نسبة عمليات الاحتيال المنتشرة على منصته حوالي 9 %.

وكانت هذه الإحصائيات من لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية التي قالت إنه بداية من عام 2021 إلى نهاية مارس من العام الحالي 2022، وقع أكثر من 46 ألف شخص ضحية لعمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة على الإنترنت.
 
مخطط بونزي
وضعت السلطات الأوروبية مكافأة قدرها 5.000 يورو لمن يدلي بمعلومات تمكنهم من القبض على روجا إغناتوف والتي تعتبر العقل المدبر وراء احتيال مخطط OneCoin Ponzi.

وتم وضع روجا إغناتوفا في قائمة المطلوبين في أوروبا، بسبب كونها مطلوبة لجرائم تتعلق بالاحتيال تؤثر على المصالح المالية للأشخاص في الاتحاد الأوروبي.

وتمكنت روجا من جمع أكثر من 5 مليارات يورو عبر OneCoin من الاحتيال على المستثمرين في أكثر من 170 دولة واستولت على هذه الأموال.
 
أكبر العمليات
ومع ذلك، قام الشقيقان أمير ورئيس كاجي بواحدة من أكبر عمليات الاحتيال الحديثة في عالم العملات المشفرة، حيث اختفى الشقيقان بمحفظة تبلغ 69 ألف عملة بيتكوين قدرت قيمتها حينئذ بـ3.6 مليار دولار.

وفي الفترة من أبريل 2014 إلى ديسمبر 2019، قامت شبكة BitClub بطلب أموال من المستثمرين مقابل أسهم في مجموعات تعدين العملات المشفرة ومكافأة المستثمرين عند جذب مستثمرين جدد، وادعت الشبكة أنها توفر طرق سهلة وآمنة لكسب وتداول بيتكوين، وجلبت نحو 722 مليون دولار وكانت هذه العملية جزء من عمليات احتيال وتم القبض على أشخاص ذات صلة بإدارة الشبكة.